越南最大金融诈骗案女首富张美兰侵吞120亿美元判死（图）

2024年4月12日发表

张美兰涉嫌透过幽灵公司贿赂政府官员，以及她非法控制的西贡商业银行诈取了120亿美元。（RFA制图）

【人民报消息】越南有史以来最大金融诈骗案宣判，胡志明市人民法院周三（11日）裁定越南女首富、万盛发集团（VTP Group）董事长张美兰（Truong My Lan）贪污、行贿和违反信用机构贷款规定等罪名成立，判处死刑。据自由亚洲电台报导，法官指出，张美兰过往没有案底，曾参与慈善和医疗活动，对社区有不少贡献，但她也是精心策划有组织犯罪的主谋，造成不可挽回的后果。 被捕后丈夫连环沽售香港物业 张美兰是在前年10月因为涉及非法发行债劵，挪用资金被捕，同案的85名被告还包括越南中央银行和政府的前官员，以及张美兰的丈夫、香港地产商朱立基。《星岛日报》报道，绰号「越南朱」的朱立基自妻子被捕后，迅速连环沽售在香港的物业，包括酒店和豪宅，其中倚峦单号洋房据报以3亿港元卖出，中环盈置大厦则以64亿港元易手。案件被指是全球其中一宗最大的银行诈骗案，证据放满104个箱子，总重量达6吨，控方传召了2700名证人。据《路透社》、《美联社》报道，张美兰涉嫌透过幽灵公司贿赂政府官员，以及她非法控制的西贡商业银行（Saigon Joint Stock Commercial Bank），由2012年至2022年安排2500笔贷款，诈取了120亿美元，并指示下属贿赂越南央行「越南国家银行」（State Bank of Vietnam）审计人员，结果令到4.2万名银行债券持有人损失惨重，数百名苦主曾在河内和胡志明市上街抗议。 控制银行贷款给自家空壳公司 《BBC》报道，张美兰原是市场摊贩，与母亲一起卖化妆品，随著越共于1986年引入经济改革，她开始从事房地产，到1990年代，她已拥有一系列大型酒店和餐厅。由于越南土地全都是国有，要获得土地起楼，通常要靠与政府官员的个人关系。2011年，张美兰业已是胡志明市商界名人，并获准将3间资金短缺的小型银行合并为西贡商业银行。根据越南法律，任何个人不得持有一家银行超过5%的股份，但张美兰透过数百间空壳公司和代理人，成功控制超过90%的西贡商业银行股份，得以运用权力任命自己的人担任经理，然后向她控制的空壳公司批出贷款，且数额惊人，张美兰的贷款达到银行所有贷款的93%。另外，控方指出，自2019年2月起的3年间，张美兰命令司机从银行提取了108万亿（108兆）越南盾，存放在她的豪宅地下室。△