《二十一世紀經濟報道》引述國家審計署官員消息，當局去年十月十二日揭發建國以來最嚴重的抽逃銀行資金案件，涉及金額高達六十億人民幣。至於當時出任中國銀行行長的王雪冰，現遭北京當局審查。
挪用資金走私牟利
盜取中行六十億鉅款的「10．12」號案件，犯案時間長達十年，涉案人員包括中國銀行廣東開平支行、江門分行多任行長，以及廣東省分行多名高層人士。另外，中國銀行開平支行三名前僱員涉嫌盜取銀行七千三百萬美元（約五億七千萬港元）鉅款，然後潛逃加拿大，目前三人遭加國起訴。
報道又指出，中行福建分行前行長、副行長前年透過遠華案主犯賴昌星的協助，疑涉轉移三千四百萬美元（約二億六千五百萬港元）的銀行資金，在香港設立一家公司，藉此走私電腦到大陸圖利。
違規放貸二十七億
國家審計署審計長李金華在本月十五日的工作會議上表示，該署發現中國銀行主要問題在於違規放貸、帳外經營、違規開出信用狀、簽發銀行承兌匯票等。目前審計署發現大案要案線索二十二宗，案件涉及金額共二十七億元，至於三十五名涉案人士則移交有關部門處理。
國家審計署一名參與審計工作的官員透露，該署金融司去年三月開始中國銀行的審計工作，並於九月結束，這被視爲呈報主管部門的一個重要項目。結果發現中國銀行違規放貸主要集中在遼寧、山東、江蘇、上海、北京、深圳等一級分行，涉及違規貸款的相關人員已被「雙規」處理。
另據官方中新社前日報道，前年分別有三支審計隊駐在中國銀行北京總行及海外分行，協助銀行挽救九億八千萬人民幣，但報道並未指出事發海外分行所在地。