三家中國公司同意支付逾2,160萬美元了結PPP貸款虛假案（圖）

2024年7月29日，華府美國司法部（DOJ）大樓。（Madalina Vasiliu／大紀元）

【人民報消息】美國司法部8月12日宣佈，三家中共國有控股的美國子公司同意支付總額2166.1萬美元，以了結其涉嫌通過虛假申報違規獲得新冠疫情薪資保障計畫(PPP)貸款的《虛假申訴法》(False Claims Act)民事指控。 據美國之音報導，涉案的三家公司分別為BWI North America Inc.、BWI Indiana Inc.以及BWI Chassis Dynamics(NA)Inc.(統稱BWI實體)，隸屬於一家在全球供應汽車制動和懸掛系統的大型跨國企業。在申請並領取PPP貸款時，這些公司均由包括北京市國資委在內的中共政府企業控股並實際控制。 美國司法部稱，美國小企業管理局(SBA)的規定對PPP貸款有嚴格資格要求，包括企業及其關聯實體的僱員人數限制，以及排除由政府實體所有的企業。美國政府指控BWI實體在申請貸款時，虛假宣稱符合資格，但其與在中國、歐洲及其它地區的關聯企業合計僱員人數超出行業標準上限，而且最終所有權歸屬政府實體，因此不具備申請資格。 據介紹，BWI實體在調查過程中配合美方，主動披露涉案人員及內部調查收集的文件和事實。司法部依據相關政策在民事和解中考慮了其披露、合作及整改的行為。 「美國檢察機關嚴肅履行打擊欺詐、保護納稅人的職責，」美國威斯康星州東區代理聯邦檢察官理查德．G．弗羅林(Richard G.Frohling)表示，「這一和解表明，任何濫用政府項目的企業和個人都將被追究責任。」 美國小企業管理局總法律顧問溫德爾．戴維斯(Wendell Davis)則強調，SBA將與司法部民事欺詐司、威斯康星州東區聯邦檢察官辦公室及其他執法夥伴合作，追查並追回每一美元的不當貸款。 此次民事和解還解決了一起由舉報人依據《虛假申訴法》提起的訴訟。舉報方GNGH2 Inc.將從和解金中獲得216.6萬美元。 該案件由司法部民事司商業訴訟處欺詐科、威斯康星州東區聯邦檢察官辦公室與SBA總法律顧問辦公室及監察長辦公室共同辦理。 美國司法部強調，本案的和解僅涉及指控，法院並未對責任作出最終認定。 △