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2023年3月17日發表人氣：73,295 分享：

郭文貴紐約被抓涉嫌欺詐逾10億元(圖)

李沐陽

 
郭文貴資料照
 
【人民報消息】乾淨世界和油管的各位新老朋友大家好，我是李沐陽，歡迎大家關注新聞看點。美東時間3月15日星期三、亞太時間3月16日星期四焦點：郭文貴被控11罪被抓；郭餘涉聯手行騙，所控罪行一次看懂；餘建明親共反民主，郭稱他「長期好友」。郭文貴被抓 涉騙取支持者逾10億美元

郭文貴被抓 涉騙取支持者逾10億美元

3月15日上午，有一個震驚中外的大消息。美國司法部通告，流亡美國的中國商人郭文貴，也有叫他郭浩雲的，15日上午在紐約被抓了，並在下午進行了過堂。

根據紐約南區聯邦檢查官解封的一份大陪審團起訴書，指控郭文貴電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢等11項罪名，詐騙超過10億美元。

根據美國司法部公告中列出的清單，郭文貴被指控的所有罪名中，有9項罪名的最高刑期是20年監禁，還各有一個10年和5年的最高刑期。

如果所有指控成立，那意味着郭文貴將面臨着最高195年的刑期。不過目前還僅僅是對他的指控罪名，究竟他有沒有罪、被如何定罪、判定多少年的刑期，還有待聯邦法院做出裁定。

而目前在逃的郭文貴金融顧問餘建明，則被指控12項罪名。除了與郭文貴同樣的11項罪名外，餘建明還被指控妨礙司法公正。這項罪名的最高刑期也是20年監禁。也就是說，如果餘建明的被指控罪名都成立，他將面臨着最高215年的牢獄生活。

檢察官威廉姆斯表示，在2022年9月至2023年3月期間，美國政府從21個不同銀行賬戶扣押了郭文貴欺詐的資金，大約6.34億美元，政府尋求沒收這筆鉅款。此外執法部門還查封了郭文貴用詐騙來的資金所購買的資產，包括一輛蘭博基尼跑車。

威廉姆斯指出，郭文貴主導了一個複雜的陰謀活動，從他的追隨者那裏騙取了10多億美元。他用這些錢裝滿自己的口袋，包括給自己和近親買了一個5萬平方呎的豪宅、一輛350萬美元的法拉利，甚至兩個3.6萬美元的床墊，以及資助一艘價值3700萬美元的豪華遊艇。

司法部通告表示，郭文貴對受害者撒謊，並承諾如果他們投資或提供資金給GTV傳媒私募、喜馬拉雅農場聯盟、G俱樂部運營公司和喜馬拉雅交易所，就會有超額回報。

威廉姆斯還指出，郭文貴還被指控對數以億計的贓款進行洗錢，以掩蓋欺詐的非法活動並繼續進行欺詐活動。

聯邦調查局FBI助理局長邁克爾·J·德里斯科爾表示，郭文貴「是一個精心策劃陰謀的幕後黑手」，使幾千名無辜的人成了受害者，最終損害了公衆對金融系統完整性的信心。

司法部通告表示，現年56歲的郭文貴是一名流亡的中國商人，2015年左右開始居住在美國，並在網上擁有大量粉絲。2018年左右，他成立了兩個所謂「非營利組織」——法治基金會和法治協會，利用這些組織吸引追隨者。

郭文貴餘建明聯手 被控罪行一次看

餘建明具有香港和英國雙重國籍，主要居住在英國。司法部公告表示，他擁有並經營着許多公司和投資工具，是這個計劃的核心人物，也是這個計劃的金融設計師和主要洗錢人。

司法部公告表示，大約2020年4月21日，郭文貴發佈一段視頻，宣佈通過私募方式未註冊發行GTV傳媒集團的普通股。GTV被宣傳成一家範圍廣泛的媒體公司。

郭文貴在視頻中介紹了GTV私募的投資條款，還表示如果有任何疑問，可以跟他短信聯繫。在一份「保密信息備忘錄（PPM）」中，有關於GTV的信息，包括如何使用GTV私募資金和虛假說明，封面上寫這些「一切都剛剛開始！」

大約在2020年4月20日到6月2日，據稱有價值4.52億美元的GTV普通股被賣給了5500多名投資者。就在私募結束的6月初，郭文貴和餘建明將籌集到的1億美元資金投入了一個高風險的對沖基金，以利於GTV的母公司和最終受益人——郭文貴的一個近親親屬。

美國司法部沒有說明郭文貴的這個近親屬是誰。但根據公開資料，郭文貴和妻子岳慶芝生有一個兒子郭強，一個女兒郭美。郭美目前在美國。

另外郭文貴、餘建明和其他同謀通過「喜馬拉雅農場聯盟」，騙取了超過1.5億美元的受害人資金。這個「喜馬拉雅農場聯盟」是由分佈在世界各地不同城市的非正式團體組成，每一個團體都稱爲一個「農場」。

郭文貴、餘建明等人指示工作人員，通過向GTV私募的投資者進一步欺騙，以招攬更多的投資。但這次是以向農場「貸款」的形式，並承諾貸款可以轉換爲GTV的普通股，轉換率爲每貸款1美元兌換1股。

大約在2020年7月22日，郭文貴在社交媒體視頻中宣傳了他的農場貸款計劃。然後他繼續宣傳GTV，聲稱有價值。比如在8月2日，郭文貴再次在社交媒體視頻中說，「GTV有多少錢？市場價值20億美元」。但司法部通告指出，其實郭文貴知道，GTV的市場價值遠遠低於他宣稱的價值。

而且郭文貴和餘建明挪用了通過農場貸款籌集來的資金。通告中距離表示，大約230萬美元被用來支付一艘遊艇的維護。這是一艘145英尺的豪華遊艇，價值約3700萬美元。名義上是郭文貴的近親擁有，但是郭文貴在使用。還有大約1000萬美元被轉入了餘建明和餘建明妻子的個人銀行賬戶。

通告中表示，郭文貴、餘建明和同謀用欺詐的方式，誘騙郭文貴的追隨者向一個在線會員俱樂部G俱樂部轉移資金。至少從2020年10月左右到2023年3月左右，郭文貴、餘建明等人欺詐得到了超過2.5億美元的資金。

G在線俱樂部網站稱，他們是「一個提供全方位服務的獨家高端會員計劃」和「一個通往精心策劃的世界級產品、服務和體驗的門戶」。但司法部指出，事實上「根本不可能」。

通告中指出，會員支付的大部分錢並沒有爲G俱樂部提供資金。相反，郭文貴和餘建明等被告人通過複雜的實體和銀行賬戶網絡，挪用了相當一部分資金。

通告表示，郭文貴和餘建明用G俱樂部的資金，在新澤西購買了一套5萬平方呎的豪宅；購買了各種加劇和裝飾品，包括價值大約97.8萬美元的中國和波斯地毯、6.2萬美元的電視、5.3萬美元的壁爐木架；以及購買一輛訂製的的布加迪跑車，價值約440萬美元。

司法部通告中還表示，郭文貴、餘建明以及其他同謀，通過喜馬拉雅交易所，欺詐性的獲得了超過2.62億美元的資金。

「喜馬拉雅交易所」是一個在互聯網上可以訪問的所謂加密貨幣「生態系統」。其中包括一個所謂的穩定幣「喜馬拉雅元」，還有一個名叫「喜馬拉雅幣」的交易幣。

通告中指出，2021年10月20日前後，郭文貴在網絡視頻中稱，「如果H幣不值錢，可以把20%的黃金全部賣掉，對還給你，成爲你的錢。或者把20%的黃金的價值全部拿出來，請大家統一兌換，成爲你們的錢」。

在這段視頻中，郭文貴還聲稱「如果有人虧損，我可以說，我會100%賠償，我給你100%。誰輸了錢，我就承擔」。

大約在2021年11月1日左右，喜馬拉雅幣以10美分的價格開始交易。然後大約在2周內，喜馬拉雅交易所網站聲稱，每個喜馬拉雅幣升值到了27喜馬拉雅元，也就是27美元。這意味着價值增加了269倍，總價值約爲270億美元。

餘建明還向媒體謊稱，通過喜馬拉雅交易所，購買了一輛350萬歐元的法拉利。事實上喜馬拉雅交易所的一名員工向法拉利經紀人發送了國際銀行電報，以支付法拉利的費用。

同時還在喜馬拉雅交易所處理了相應的交易，以塑造一個虛假的外觀。也就是讓人以爲購買是通過喜馬拉雅元購買的，以顯示喜馬拉雅元是容易交易的。美國司法部指出，購買法拉利的人是郭文貴的一個近親。

通告中表示，2022年9月20日和21日，聯邦政府向美國幾家國內銀行送達了司法授權的扣押令。隨後從以喜馬拉雅交易所實體以及與郭文貴和餘建明有關的其他實體持有的銀行賬戶中，扣押了大約3.35億美元的收益。

通告還表示，在第一次司法授權扣押喜馬拉雅交易所相關資金的第二天9天月22日，餘建明聯繫了一家持有喜馬拉雅交易所銀行賬戶的銀行高管。他和喜馬拉雅交易所的高管聲稱，需要向一位不知名的VIP兌換美元。但在隨後與銀行的溝通中，餘建明透露，那個VIP貴賓用戶實際是他本人。

餘建明向銀行提供了兩分所謂「喜馬拉雅幣」的銷售文件，總額是4600萬，餘建明試圖將它兌換成4600美元。餘建明還特別兩次強調，交易必須在2022年9月22日當天進行，「否則就沒有意義」。

隨後美國當局在去年10月和今年3月，從郭文貴和餘建明相關實體扣押了更多資金，超過6.34億美元，其中包括從以喜馬拉雅交易所實體名義持有的銀行賬戶中扣押的大約2.78億美元。

以上是郭文貴和餘建明等人所控罪行的大概情況。還是要強調，目前這只是美國司法部對他們的指控，究竟如何判刑，還需要美股聯邦法院裁定。

但是就這些情況來看，如果認罪，郭文貴和餘建明即使不被判處最高刑期，哪怕是一半的刑期。也就是說郭文貴97.5年，餘建明107.5年，即使是這樣，這對他們這個年齡的人來說，也很難走出美國監獄了。

關於郭文貴的情況，其實許多人都聽說過了。這裏我就不再炒郭文貴的舊聞了，這裏要重點說說比郭文貴還多一項罪名的餘建明。

餘建明親共反民主 郭稱他「長期好友」

餘建明是喜馬拉雅交易所創始人。早在去年8月，澳洲媒體ABC就請了幾位加密貨幣和金融犯罪領域的專家，對喜馬拉雅交易所和喜馬拉雅幣進行了評估分析。

專家們對這兩個都亮起了危險的紅燈。其中律師兼區塊鏈專家亞倫·萊恩直言，這帶有「騙局的特徵」。

公開資料顯示，餘建明被郭文貴成爲「長期好友」。據了解內情的人向法庭供述，餘建明是郭文貴的幕後金主。用郭文貴自己的話說，餘建明是「出錢的人」。

據媒體報導，餘建明在2021年9月成立了「香港人民協會」，2022年2月又改稱爲「香港人協會」。餘建明聲稱協助香港人通過BNO簽證等計劃落戶英國，建立社區關係。

聽起來似乎還不錯，幫助逃離香港的朋友們在英國落戶，建立社區關係。看上去像是在做好事，但事實可能並不是這樣。

餘建明在成立這個協會的同時，也在利用資金和權勢關係，試圖通過媒體等，在英國快速建立公開形象及拓展人脈，以從事活動。從事什麼活動呢？我們看看他的真實身份，就知道他會從事什麼活動了。

公開資料顯示，餘建明曾是重慶市政協委員。我們知道，能進入中共各級政協組織的人非富即貴，都是中共比較看重的人，餘建明當然也不會例外。中共要的就是他香港人的身份，可以在這上面做文章。

另外餘建明曾任香港親共統戰組織「香港青年會」的執行主席。2015年5月，「香港青年會」第十屆理監事會就職典禮，是由時任中聯辦主任張曉明主禮。

參加這個就職典禮的人，都是中共駐港要員和親共分子。其中包括中共外交部駐港特派員公署副特派員宋如安、中共駐港部隊司令員譚本宏少將，還有被香港人稱爲「土共」的時任立法會主席曾鈺成、港區全國人大代表鄭耀棠等等。

當時餘建明也在場。他當時表示，「香港青年會」和社會各界要爲香港繁榮穩定、祖國富強昌盛共同努力等等。

從這些情況我們可以確定，餘建明就是中共的人。只不過他似乎比較擅於僞裝，懂得用這樣的一個「協會」來裝扮自己。

但香港民主人士、特別是關注或參加過反佔中、雨傘運動等香港民主運動的朋友不會忘記的。特別是餘建明任「香港青年會」執行主席期間，加入了周融登建制派人士成立的「保普選反佔中大聯盟」。

而這個「保普選反佔中大聯盟」，毫不遮掩他們的立場，直接反對佔中和雨傘運動等等。說白了，他們就是反對香港人追求的自由和民主。這明顯就是跟中共站在一起的。

由此我們可以推理得知，餘建明成立的所謂「香港人協會」，十有八九是掛羊頭賣狗肉。打着「香港人協會」的旗號，在爲中共做事。

據定居在英國的香港朋友介紹，隨着香港人移民去英國的人數劇增，中共就動起了腦筋，成立了這麼一個組織。最初是叫「香港人民協會」，後來改稱「香港人協會」。

了解中共的人知道，中共成立什麼組織，都要帶上「人民」兩個字。比如中共把政府稱爲「人民政府」，法院稱爲「人民法院」，中共代表稱爲「人民代表」等等。但是你如果反過來看就啥都明白了，所有帶着「人民」兩個字的，都不是「人民」的，都是中共的。

可能餘建明後來也知道叫「香港人民協會」，中共的色彩太重了，於是改成了「香港人協會」。但不管你怎麼改，人們知道餘建明這個名字，也就自然知道「香港人協會」的底細了。

媒體報導表示，2015年「香港青年會」理監事會就職典禮當年，餘建明辭去了麥格理投行大中華區主席的職務。隨後他成立了阿中資本集團，他本人任董事和總裁，但幕後真正的老闆是郭文貴。從這開始，他就跟郭文貴掛上了勾。

曾經非常親共、並積極爲中共站臺辦事，如今又跟郭文貴一起被美國指控多項罪名。甚至比郭文貴的罪名還多了一項，所面臨的最高刑期也比郭文貴多了20年，不知道這是不是因果報應。

餘建明目前的狀況是在逃，不知道他現在身在何處。但是他又能逃到哪去呢？除非逃到中國大陸或者香港這種中共統治區，或許中共將他保護起來。

如果他在英國或者其它與美國有引渡協議的國家，他早晚還是會被抓並引渡到美國的。這一天會遠嗎？△