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2023年9月15日發表 人氣:28,833    分享: Facebook Twitter Google+ LinkedIn StumbleUpon Pinterest Email 打印機版
 

五千六百萬美元的倫敦地產與疑似中國犯罪團夥有關
 
【人民報消息】據本臺和"有組織犯罪和腐敗報導項目"(Organized Crime and Corruption Reporting Project,OCCRP) 審查的公司和土地紀錄,至少兩人因涉嫌參與涉及上十億美元的中國洗錢集團而在新加坡被捕,這兩個人與價值超過五千六百萬美元的倫敦房地產有關聯。

據自由亞洲電臺報導,這些此前未被披露的資產首次揭示了一個跨洲際的犯罪網絡,新加坡警方在一份聲明中表示, 該犯罪網絡涉嫌從事「包括詐騙和網上賭博在內的海外有組織犯罪活動」。

柬埔寨皇家公報法令顯示,在8月15日在新加坡被捕的10人都是出生於中國,當中有9人都在過去5年內獲得了柬埔寨公民身份。新加坡警方在聲明中表示,其中有數人持有塞浦路斯、土耳其以及瓦努阿圖的護照。

據新加坡國營的亞洲新聞臺報道,一名檢察官本月初向新加坡高等法院透露,實施逮捕以後,新加坡官方就已經查封了13億美金的現金、資產和房地產。此次查獲的金額破了新加坡紀錄。

當警察敲開40歲的蘇海金(Su Haijin, 音譯)的臥室門時,他試圖逃跑。他從兩層樓高的陽臺跳下時摔斷了幾根骨頭,但很快被逮捕。目前他已在醫院接受治療,他的控罪是拒捕及持有290萬美元的賭博犯罪所得。

警方凍結了蘇海金和他的妻子伍琴(Wu Qin,音譯)1.17億美金的新加坡資產,包括150萬美元現金,13個房產,5輛價值8600萬美元的汽車,以及4個有490萬美元存款的銀行賬戶。

分散財富

檢察官上週告訴高等法院,有一位第三方人士嘗試售賣或轉移疑爲蘇海金的財產至新加坡境外。雖然檢察官沒有公開這筆財產的細節,但本臺和OCCRP已經知悉,蘇海金於2021年12月,購買了倫敦牛津街購物區兩個連棟屋,價值4330萬英鎊(5400萬美元)。

這項交易是由蘇海金的關聯公司New Yihao Limited 完成的,該公司註冊於英國海外屬地澤西島,該島毗鄰法國,是一個避稅天堂。

這兩處背靠背相鄰的連棟屋是位於牛津街283號和公主街11號,牛津街的物業內有一間多樓層的Footlocker鞋店,而公主街的物業則頗殘舊,似乎已被遺棄。該樓作爲一棟二級歷史性建築,業主有法律義務提供一定程度的維修。

牛津街是全歐洲最受歡迎的購物聖地,是最受追捧的商業地段,在去年,每日吸引了7萬多名購物者。

去年夏天,英國《經濟犯罪法(透明度和執法)》獲得議會通過,該法要求所有被外國企業持有的英國房地產,須向新成立的海外實體註冊處(Register of Overseas Entities)提交受益所有人的詳細信息。

New Yihao公司遵守了該法律,今年3月23日提交的文件顯示,該公司通過一個信託來控制,但並沒有披露New Yihao的整體架構和所有權,只規定了蘇海金在作爲信託公司的受託人身份下,「直接或間接持有該實體超過25%的股份」。

雖然經濟犯罪法案應該阻止洗錢活動,但國際透明組織(Transparency International)專家考多克(Ben Cowdock)警告說,該法中的一個漏洞可免於披露信託的受益人,New Yihao就沒有披露其實控人是誰。

「這項漏洞阻止了英國千萬個物業實控人免於金融犯罪調查。」考多克說。然而,一名英國稅務辦公室的發言人表示,稅務部門和執法機構可以獲取到信託所有者的信息。

若蘇海金是New Yihao和其信託的實控人,該公司和其旗下的牛津街物業將容易受到不明財產令(Unexplained Wealth Order)的影響。根據該法令,法院可責令個人證明他們所擁有的財產是通過正當途徑獲得的,否則會被面臨沒收。

本臺翻查記錄顯示,意大利商業服務提供商Fiduchi Group在New Yihao進軍倫敦地產業兩個月前,幫助它建立起組織架構。Fiduchi Group一個主要的客戶是豪華遊艇經紀商皇家遊艇(Imperial Yachts)及其所有者Evgeniy Kochman。這兩家公司在去年,都被美國財政部因協助俄羅斯寡頭「藏匿、轉移及維護財產和豪華資產」被制裁。Fiduchi和律師均未回應本臺的置評請求。

轉移資金

房產紀錄顯示,就在牛津街物業售賣的幾天前,另一位上月在新加坡被捕的林寶英(Lin Baoying,音譯),以178萬英鎊(220萬美元)的價格購買了一處位於倫敦金絲雀碼頭的65樓頂層公寓。

林寶英和她的伴侶張瑞金(Zhang Ruijin,音譯)一同在新加坡聖淘沙灣被逮捕,當局沒收了兩人1億美金的資產和現金,包括1600萬美元的銀行賬戶。兩人都被指控僞造文件,謊稱他們在澳門出售了地產,以證明他們新加坡銀行賬戶上的轉賬是合法的。林和張的律師均未置評。

「有非常大額的中國財富確實流入到了英國地產市場,所以這些極大規模的交易看起來並不出奇。」調查英國國家和私有部門從世界獲取黑錢的《世界管家(Butler to the World)》一書的作者奧利弗·布洛(Oliver Bullough)表示。

中國資本管控規定中國公民不得轉移超過5萬美元的現金至境外。因此,即使他們的資金是合法所得,這些希望轉移大額資金的人,也必須通過洗錢和地下錢莊方式轉移資金。通過此類手段洗走的錢就會不可避免地與非法資金混淆。

「英國執法部門陷於一個非常奇怪的處境,中國的離境資金是非法的,但卻又是中國公民的合法所得。」布洛說。

跨國犯罪

基於新加坡警方對他們的指控,蘇海金和其他8名被捕者持有的柬埔寨護照對許多人來説是意料之外的。柬埔寨已經成爲了一個非法網絡賭博運營和電子詐騙的中心。聯合國上月發佈的一份報告預測,約有十萬人被關押在柬埔寨,被迫從事地下生意。

這些地下生意的策劃者如上月被捕的人一樣,通常出生在中國,並且獲得了柬埔寨公民身份。一段時間以來,與犯罪活動相關聯的個人將其財富存放在臨近的國際金融中心新加坡。

自由亞洲電臺在2021年的一個調查發現,柬埔寨人民黨參議員國安(Kok An)的女婿樂迪松南勳爵(Rithy Samnang)與中國流亡者徐愛民合作進行了一系列業務,其中就包括一家與強迫勞工和詐騙相關的賭場度假村。樂迪松南於 2022 年 5 月去世,公司記錄顯示他是新加坡控股公司 Cloverland Capital Pte Ltd 的多數股東。

近年來,新加坡充當了中國外逃資金的安全的避風港,其結果是,流入該國商業和地產部門非法和合法的錢與英國的情況類似。雖然英國政府直至今日仍不干涉此事,但上個月的逮捕似乎可以敲響警鐘。

「新加坡依法治國,他們說『這是我們對進入我國的要求,如果你滿足條件,就會給你一個就業準許證,』」一個要求匿名的外交消息人士坦誠地說,「新加坡的想法是,別違反我們國家的法律,這是新加坡一直以來的座右銘。這也就是爲什麼我們有一大幫中國罪犯住在這。」△
文章網址: http://www.renminbao.com/rmb/articles/2023/9/15/77663b.html
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