据亚洲时报田镜7月19日报导，中国官方新华网7月10日引述中国监察部有关负责人透露，中纪委、监察部正在支持配合检察机关，深入调查中国银行原副董事长刘金宝利用职权影响违规发放贷款、谋取私利、涉嫌贪污受贿案件。

《21世纪经济报道》7月15日则引述消息人士指出，刘金宝案涉及一个“上海团队”，并点名指出五名曾任职上海银行界人士为与该案有关。

被指涉及刘金宝案的人士包括：逮捕前任中国银行上海分行副行长王政，在刘金宝担任中行上海分行行长时任该行副行长的严庭富，在刘金宝担任中行上海分行行长时任行长办公室副主任的顾继东，在刘金宝担任中行上海分行行长时任中行物业瑞金大厦总经理的薛章能，以及逮捕前任浦东中银大厦总经理张人模。

该报又引述知情人士透露，自2003年6月起，公安部、财政部、中纪委等中央8部委为期一年余的调查中发现，刘金宝以及王政等6人可能的经济问题主要是： 1997年刘金宝调任中银港澳管理处常务副主任兼香港分行总经理之前贪污受贿、私设小金库（数额比较大），以及1997年刘金宝从中行上海分行离职以前突击发钱等问题。

报道又引述未经证实的消息称，刘金宝个人还有巨额财产来源不明。对于这些巨额财产，有银行业内人士怀疑，可能与从事经营性活动运作有关。

要了解监察部主导调查刘金宝案的玄机，可以对比一度被指跟刘金宝案有关的周正毅案。

一群上海拆迁户去年年初指控上海房地产商人周正毅涉及不正当银行贷款及与上海官员勾结圈地，事件迅速被上海市当局接手处理，中央无从插手，而上海拆迁户的代表律师郑恩宠不单被吊销律师执业资格，还以“泄露国家机密”罪名被判刑三年。周正毅落入上海当局手中后，于6月1日被上海市第一中级法院判以被视为刑罚较轻的有期徒刑三年，周正毅也不上诉。

有一种意见指出，三年的有期徒刑意味着，周正毅这三年，也即中共十七大之前，都会在上海，中央要周正毅拿人协助调查刘金宝案，似乎不太可能。

消息人士对亚洲时报在线指出，由于刘金宝出事前为中国银行原副董事，为副部级干部，中央监察部留他在北京接受调查，可谓“出师有名”，上次周正毅给上海当局接手的情况，这次决不会重演；据指出，虽然关键证人周正毅人在上海，但由于监察部已同时掌握到刘金宝案的其他共犯的材料，调查进展相对也较为顺利。

值得注意的是，这次主导调查刘金宝案的是中国监察部，而中国监察部部长李至伦曾任职中央团校组织教育处处长，副教育长，副校长，党委书记兼共青团中央青运史研究室主任，《中国青年报》社社长等职，被视为是一名不折不扣的“团派”人物。